Спазване на нормативните изисквания с увереност и проверка на клиента (KYC):

Управлявайте рисковете, свързани с KYC, съответствието и репутацията, чрез платформата Urba360

Опростете проверките за съответствие и KYC

Идентифицирайте рисковете, свързани с несъответствието и репутацията, на ранен етап. Получавайте достъп до надеждни данни за политическите фигури, санкциите, мерките за принудително изпълнение и неблагоприятните медийни публикации – всичко това на една платформа. Действайте решително, спазвайте изискванията и оптимизирайте процесите по надлежна проверка и KYC чрез платформата Urba360.

  • Подкрепа при глобални операции

    Улеснете трансграничните транзакции и партньорства с увереност, подкрепени от надеждна глобална информация за риска.

  • Избягвайте санкции и правни последствия

    Спазвайте променящите се нормативни изисквания и избягвайте скъпи глоби, като идентифицирате и управлявате риска от контакти с лица и организации, подложени на санкции.

  • Вземайте по-разумни решения относно риска

    Подкрепете решенията за кредитиране и доставки с обогатени данни за съответствие, като гарантирате, че вашите бизнес партньори отговарят на правните и етичните стандарти.

  • Ускоряване на надлежната проверка

    Подобряване на натоварването при проверките на нови клиенти, доставчици и партньори, за да се оптимизира работата по спазването на изискванията при назначаването на нови служители.

Основни причини да използвате информацията от KYC & Compliance Screening

Проверката за съответствие с KYC е допълнителен модул, достъпен за клиентите на Urba360 чрез партньорството ни с LSEG, водещ световен доставчик на данни за съответствие.

Решение за проверка на съответствието за всеки бизнес

Малки и средни компании

Проверката за съответствие помага на МСП да изпълнят задълженията си по отношение на противодействието на изпирането на пари (AML) и „Познай своя клиент“ (KYC) без тежки системи или ресурси.

Тя ви позволява бързо да оценявате нови партньори, да избягвате излагането на санкции или политически експонирани лица и да изпреварвате рисковете за репутацията, като подкрепяте съответствието с нормативните изисквания при разрастването на вашия бизнес.

Големи редприятия

За компаниите на корпоративно ниво, проверката осигурява последователност в борбата с изпирането на пари (AML) и проверките на трети страни в различните екипи и региони.

Автоматизирането на KYC и надлежната проверка спестява време, намалява ръчните грешки и осигурява ясна одитна следа, което укрепва вътрешното управление и готовността за спазване на нормативните изисквания.

Многонационални корпорации

Глобалните компании разчитат на скрининга, за да управляват сложни рискове, свързани с нормативното съответствие на различни пазари. Той подпомага централния надзор и местните изисквания, като ви помага да откривате субекти с висок риск, да следите промените в реално време и да спазвате международните регулации.

Вижте също

Всичко, което трябва да знаете за KYC и свързаните с него предизвикателства

В контекста на повишената финансова прозрачност KYC се превърна в основен стълб на корпоративното съответствие. Защита срещу измами, спазване на регулаторните задължения, изграждане на доверие в бизнес отношенията: то играе централна роля в управлението на риска и неговите механизми трябва да бъдат разбрани, за да се работи в сигурна рамка.

Научете повече!

Спазване на нормативните изисквания и репутация: 6 стъпки за управление на рисковете и наблюдение на вашите партньори

Санкции, финансови загуби, увреждане на репутацията на вашата компания: спазването на нормативните изисквания вече не е просто регулаторна формалност, а конкретен бизнес риск, който трябва да се следи отблизо. Стратегии, сигнали за ранно предупреждение, често срещани грешки: нашите експерти споделят своите решения за укрепване на ежедневния мониторинг на вашите клиенти и доставчици, за да направите вашите решения по-надеждни и да осигурите сигурността на вашия бизнес.

Научете повече!

3 политически и социални риска, за които да внимаваме през 2026 г.

Напрегнати избори, недоволство на населението, промени в политиката на Съединените щати и геополитически промени: 2026 г. се очертава като решаваща година, без обещания за по-голяма яснота.

Научете повече!

Често задавани въпроси относно проверката за съответствие и KYC